इगतपुरी कॉल सेंटर स्कैम: CBI ने IPS अधिकारियों के रिश्तेदारों से जुड़े शेल फर्म नेटवर्क का पता लगाया

Maharashtra महाराष्ट्र: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने इगतपुरी फ़र्ज़ी कॉल सेंटर सिंडिकेट की अपनी जांच काफ़ी बढ़ा दी है। इसमें महाराष्ट्र के दो सीनियर पुलिस अफ़सरों से जुड़ी संदिग्ध पार्टनरशिप-बेस्ड शेल फ़र्मों के एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क का पता चला है। जांच करने वालों ने ठाणे और नवी मुंबई में फैली पाँच से ज़्यादा एंटिटीज़ के एक ग्रुप की पहचान की है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड की कमाई को रूट करने और लेयर करने के लिए एक ज़रिया के तौर पर काम करती थीं।

पुलिस से जुड़ी एंटिटीज़ की जांच

एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, सेंट्रल एजेंसी ने दो IPS-लेवल के अफ़सरों और कई सबऑर्डिनेट लोगों की भूमिका की जांच की है, जिन्होंने कथित तौर पर सिंडिकेट को “सिक्योरिटी अम्ब्रेला” दिया था। एजेंसी ने कहा कि ये एंटिटीज़ कंसल्टेंसी, लॉजिस्टिक्स और रिटेल पार्टनरशिप की आड़ में काम करती थीं, और कथित तौर पर बड़े अधिकारियों को दिए जाने वाले “प्रोटेक्शन मनी” की लॉन्ड्रिंग में मदद कर रही थीं।

अधिकारियों ने कहा कि ये फर्म बार-बार खतरे की घंटी बजा रही हैं, जिसमें अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को पार्टनर के तौर पर शामिल करने वाले ओवरलैपिंग ओनरशिप पैटर्न, शेयर किए गए या वेरिफाई न किए जा सकने वाले पते, कम से कम कैपिटलाइजेशन, और लिमिटेड पब्लिक डिस्क्लोजर शामिल हैं – ये इंडिकेटर आमतौर पर फंड फ्लो को छिपाने के लिए बनाए गए लेयर्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। जांच के दायरे में आने वाली एंटिटी में एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) है जो नवंबर 2019 में बनी थी और ठाणे के मजीवाड़ा में एक रेजिडेंशियल पते से ऑपरेट कर रही थी, जिसमें 1 लाख रुपये का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। फर्म को दो डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेज करते हैं, मराठवाड़ा क्षेत्र में पोस्टेड एक पुलिस अधिकारी का बेटा और एक IG-रैंक के अधिकारी की बेटी, जो फेक कॉल सेंटर मामले में जांच के दायरे में है और अशोक खराट मामले में अलग-अलग आरोपों का भी सामना कर रहा है।

LLP को ऑफिशियली रिटेल ट्रेड और पर्सनल और घरेलू सामानों की रिपेयर के तहत क्लासिफाई किया गया है। फर्म अभी "स्ट्राइक ऑफ" होने की प्रोसेस में है, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है क्योंकि इसकी बिजनेस प्रोफाइल अलग-अलग है, लिमिटेड डिस्क्लोजर, और पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल डेटा की कमी है, जो बहुत कम एक्टिविटी की ओर इशारा करता है। LLP ने पिछले पांच सालों में कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नहीं दिखाया है, जिससे इसके ऑपरेशन के स्केल और नेचर पर सवाल उठ रहे हैं।

शेल स्ट्रक्चर का शक

अधिकारियों ने कहा कि यह एंटिटी एक अनलिस्टेड स्ट्रक्चर लगती है, जिसमें पब्लिक शेयर ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि यह एक शेल फर्म के तौर पर काम करती थी। CBI इस और परिवार से जुड़ी दूसरी एंटिटी की फाइनेंशियल टाइमलाइन की मैपिंग कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने साइबर फ्रॉड ऑपरेशन से होने वाली गैर-कानूनी कमाई को बांटने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड हब के तौर पर काम किया।

एक और कंपनी, जो एक दशक से भी पहले इनकॉरपोरेट हुई थी और नवी मुंबई के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में रजिस्टर्ड थी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने के तहत क्लासिफाइड है। हालांकि, अधिकारियों ने हाल के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर या पब्लिक परफॉर्मेंस डेटा की कमी की ओर इशारा किया, जिससे इसके ऑपरेशन के स्केल को इंडिपेंडेंटली वेरिफाई करना मुश्किल हो जाता है। यह एंटिटी उन्हीं लोगों के ग्रुप से जुड़ी है जो ठाणे-बेस्ड फ्लैट-रजिस्टर्ड LLP से जुड़े हैं, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स का कनेक्टेड नेटवर्क का शक और मजबूत होता है।

जुड़ी हुई फर्म और शेयर्ड एड्रेस

जांच में दो एंटिटी की भी पहचान हुई है, एक प्राइवेट कंपनी और एक LLP जो 2021 की शुरुआत में बनी थीं और ठाणे में कोलबाद रोड पर एक ही जगह से चल रही थीं। अधिकारियों ने कहा कि दोनों फर्मों के मालिकाना हक एक जैसे हैं, जिसमें एक सीनियर पुलिस अधिकारी का बेटा और एक पारिवारिक रिश्तेदार शामिल हैं। ऑटोमोबाइल ट्रेड और सर्विसेज़ के तहत क्लासिफाइड होने के बावजूद, शुरुआती जांच में एक्टिव ऑपरेशन या बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई वेरिफाई किया जा सकने वाला सबूत नहीं मिला है। शेयर्ड एड्रेस और ओवरलैपिंग कंट्रोल ने इस शक को और बढ़ा दिया है कि ये एंटिटी जांच के तहत एक लेयर्ड नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं।